Nimitysmenettely

Nordea Bank AB:n (publ) yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksen jäseniä valittaessa pyritään siihen, että hallituksella kokonaisuutena on hallitustyössä tarvittavaa osaamista ja kokemusta yhteiskunta-, liike- ja kulttuurisuhteista niillä maantieteellisillä alueilla ja markkina-alueilla, joilla konsernin pääasiallista liiketoimintaa harjoitetaan.

Ruotsissa annetun hyvää hallintotapaa koskevan suosituksen mukaisesti Nordealla on varsinaisen yhtiökokouksen perustama ja osakkeenomistajia edustava nimitysvaliokunta. Nimitysvaliokunta valmistelee ehdotuksia varsinaisessa yhtiökokouksessa tehtäviä nimityksiä ja palkkioita koskeviksi päätöksiksi, jotta yhtiökokouksen päätöksenteolla on vakaa pohja.

Nimitysvaliokunta

Vuoden 2010 varsinainen yhtiökokous päätti perustaa nimitysvaliokunnan, jonka tehtävänä on tehdä seuraavalle yhtiökokoukselle ehdotuksia hallituksen jäseniksi, hallituksen puheenjohtajaksi ja tilintarkastajiksi sekä näiden palkkioiksi.

Varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen mukaan nimitysvaliokunnan muodostavat hallituksen puheenjohtaja sekä neljä jäsentä. Yhtiön neljällä suurimmalla osakkeenomistajalla on kullakin oikeus nimetä yksi jäsen. Nimitysvaliokunnan kokoonpanossa voidaan tehdä muutoksia, jos osakkeenomistaja, joka on nimennyt jäsenen nimityslautakuntaan, myy kaikki tai osan omistamistaan Nordean osakkeista. Nimitysvaliokunnalla on lisäksi oikeus nimittää valiokuntaan sellaista osakkeenomistajaa edustava lisäjäsen, josta on valiokunnan järjestäytymisen jälkeen tullut yksi yhtiön neljästä äänimäärältään suurimmasta osakkeenomistajasta. Nimitysvaliokunta voi myös valita enintään kolme lisäjäsentä, jotta valiokunnalla kokonaisuutena olisi työssään tarvittavaa osaamista ja kokemusta niistä yhteiskunta-, liike- ja kulttuurisuhteista, jotka vallitsevat niillä maantieteellisillä alueilla ja markkina-alueilla, joilla konsernin pääasiallista liiketoimintaa harjoitetaan. Valiokunnan lisäjäsenellä on oikeus saada yhtiöltä korvausta tehtävän aiheuttamista kuluista sekä kohtuullinen korvaus myös tehdystä työstä nimitysvaliokunnan päätöksen mukaisesti. Nimitysvaliokunta perustetaan 31. elokuuta 2010 tiedossa olevien osakeomistusten perusteella. Nimitysvaliokunnalla on oikeus palkata yhtiön kustannuksella rekrytointikonsultti tai muu henkilö, jonka valiokunta katsoo tarpeelliseksi tehtävänsä kannalta.

Valiokunnan ehdotukset esitetään osakkeenomistajille kutsussa vuoden 2011 varsinaiseen yhtiökokoukseen.

Päivitetty: huhtikuu 2010