Kommentarer på uppgifter i media om Nordea Ryssland

16-06-06 9:50 | Om Nordea

Danska medier har publicerat nyheter som handlar om att ledningen för Nordeas ryska bank har offshorekonton. Nordea bekräftade redan i april för danska medier att vissa personer i den ryska ledningsgruppen har offshorebolag. Ledningen för Nordea i Ryssland och andra medarbetare i Ryssland som har offshorebolag har redovisat relevanta uppgifter till den ryska skattemyndigheten.

På grund av banksekretessen kan Nordea inte kommentera enskilda fall eller kunder. Vi vill bemöta påståendena om Nordea i danska medier genom att klargöra följande:

  • När vi får en ny kund genomför vi en noggrann känn-din-kund-process, där vi bland annat tar reda på vem den verkliga huvudmannen är, så att vi kan vara säkra på att vi uppfyller kraven på bekämpning av penningtvätt. Dessutom vill vi försäkra oss om att kunderna redovisar sina tillgångar till sin skattemyndighet.
  • Om alla lagkrav uppfylls är offshorebolag en fullt laglig metod som många förmögna ryssar använder sig av, däribland chefer på vår bank i Ryssland. I Ryssland är offshorebolag vanligt förekommande, och den ryska skattemyndigheten har standardregler för detta.
  • Ledningen för Nordea i Ryssland har redovisat uppgifter om de bolag som nämns i media till den ryska skattemyndigheten. Dessutom inför Ryssland OECD:s globala standard för automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton från och med  den 1 januari 2017. Det  innebär att alla relevanta kontouppgifter automatiskt skickas till alla berörda myndigheter.
  • Offshorebolag kan exempelvis underlätta för ryska kunder att göra placeringar utomlands. Offshorebolagen används då för att skapa en enklare ägarstruktur, oavsett om placeringarna handlar om fastigheter, företag eller värdepapper. Dessutom är det mycket vanligt att använda offshorebolag i samband med arvsplanering.
  • Vi har redan meddelat att Nordea i Luxemburg, i samarbete med sina kunder, håller på att avsluta alla offshorebolag som upprättats med hjälp av Mossack Fonseca. Detsamma gäller självfallet berörda personer i den ryska bankledningen. Vi har fattat detta beslut eftersom vi inte vill uppfattas som ett företag som rör sig i en gråzon. Vi vill inte heller sammankopplas med andra företag som uppfattas som tvivelaktiga.
  • Som vi tidigare meddelat kommer vi självfallet att ta med alla nya relevanta uppgifter som framkommer under vår interna utredning. Om den interna utredningen visar att vi inte följt alla regler är detta självfallet oacceptabelt och det kommer att rapporteras till berörda myndigheter.

Fler nyheter