Kritik af Nordea i Operation X

23-05-18 19:22 | Nordea

Torsdag den 24. maj viser TV2 tv-programmet Operation X, der sætter fokus på Nordeas rolle i valutalevering til vekselkontorer. Programmet vil kritisere Nordea for at have ignoreret advarsler om, at 500-eurosedlerne også blev benyttet til hvidvask og anden finansiel kriminalitet. 

Finanstilsynet undersøgte sagen tilbage i juni 2015, og siden august 2017 har forholdene været genstand for bagmandspolitiets (SØIK) undersøgelser. En sag, som Nordea naturligvis samarbejder fuldt ud med myndighederne om.

Julie Galbo, chief risk officer i Nordea, har tidligere udtalt:

”Vi er kede af, at vi ikke tidligere har reageret tilstrækkeligt. Vi erkender at have begået fejl, og det beklager vi. Men det er vigtigt for mig at understrege, at Nordea i dag er et andet sted, end vi var dengang, når det kommer til at bekæmpe hvidvask.”

I marts 2015 stoppede Nordea levering af 500-eurosedler og i april 2016 al valutalevering til vekselkontorer.
Nordea vil gerne understrege, at vi har et tæt samarbejde med myndighederne og siden 2011 har været i dialog med relevante myndigheder om levering af valuta. Ligeledes har vi løbende foretaget indberetninger til Hvidvasksekretariatet under SØIK, når vi har haft mistanke om en kriminel ageren hos vores kunder. 

Vores engagement med vekselkontorer var baseret på Finanstilsynets liste over lovlige firmaer med tilladelse til at drive veksel- og pengeoverførselsvirksomhed. Vekselkontorerne er desuden underlagt offentligt tilsyn. I tv-programmet omtales vekselkontorerne fra de tre retssager som ”kriminelle vekselkontorer”. Denne sag omhandler forhold i perioden 2011-2015. Ingen af vekselkontorerne var dømt før 2016.

Sådan bekæmper vi hvidvask

De senere år har Nordea investeret massivt i bekæmpelsen af hvidvask og anden finansiel kriminalitet. Vi har 1500 ansatte, der arbejder på fuldtid med den opgave. De holder blandt andet øje med usædvanlig aktivitet på kunders konti og i deres transaktioner. 

De 1500 tæller også specialister fra hele Europa, forskere og tidligere politifolk, der udvikler den teknologi, der skal hjælpe os til at opfange fremtidige måder at begå kriminalitet på.

”Hvidvask er en kæmpe udfordring – både for os, for banksektoren og for samfundet. Derfor har vi de seneste år investeret massivt i såvel nye it-systemer som medarbejdere for at komme det til livs. Hver eneste dag arbejder vi på at blive bedre, for Nordea vil ikke acceptere at blive misbrugt til hvidvask eller anden finansiel kriminalitet,” understreger Julie Galbo.

Samtidig har Nordea 12.000 medarbejdere, der er i direkte kontakt med vores kunder, og de bliver derfor jævnligt trænet i at identificere tegn på finansiel kriminalitet. 

For yderligere information: Stine Green Paulsen: 7080 1162 / 6112 0332

Læs flere nyheder

Viser 5 ud af 513 resultater

Couple signing loan

Nyt lån kombinerer fast rente og afdragsfrihed

Bolig

Med Frihed30 Fast tilbyder Nordea Kredit nu belåning af helårsboliger med både fast rente og afdragsfrihed i op til 30 år.

Signing dicument

Nordea gør det nemmere for kunderne at sikre sig selv og familien juridisk

Digital banking

Et nyt samarbejde mellem Nordea og TestaViva gør det nemt og enkelt at oprette de nødvendige juridiske dokumenter.

Men in solar panel field

Bæredygtig investering – godt for din formue og for kloden

Bæredygtighed Investering

Læs vores nye publikation om bæredygtige investeringer.

Simon Kristiansen

Lyt til de seneste investeringsråd fra seniorstrateg Simon Kristiansen

Investering Samfundsøkonomi

Nordea ændrer strategi og anbefaler overvægt af aktier.

Filialdirektøren i Nordea-filial holder tale 1970

Livet i filialen – på tur i 51 års bankhistorie

Nordea

I 2020 fejrer Nordea 200 års fødselsdag, og Jørgen Bang har været med siden han for 51 år siden trådte ind i filialen på Kongens Nytorv.

Viser 5 ud af 513 resultater