Nordeas kommentar på mediehenvendelse om den verserende SØIK-undersøgelse

17-06-19 17:48 | Nordea

Nordeas kommentar på mediehenvendelse om den verserende SØIK-undersøgelse

Nordea fik onsdag den 12. juni besøg af repræsentanter for Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK). Det drejer sig om spørgsmål i forbindelse med bekæmpelse af hvidvask vedrørende tidligere kunder i International Branch. Nordea undersøges allerede af SØIK, og besøget har forbindelse til den igangværende undersøgelse.

I 2014 ændrede Nordea sin strategi til at fokusere på Norden og de nordiske kunder. Som led i dette vurderede vi vores kunder i International Branch ud fra et risiko- og compliance-perspektiv og afsluttede forretningsforholdet med de kunder, som ikke levede op til vores kriterier.

- Vi samarbejder fuldt ud med SØIK for at sikre, at de har adgang til alle relevante oplysninger. Derudover har vi på nuværende tidspunkt ikke yderligere at tilføje, siger Frank Vang-Jensen, landechef i Danmark og medlem af koncernledelsen.

I Nordea tager vi vores ansvar for at forhindre økonomisk kriminalitet meget alvorligt som en naturlig del af vores daglige aktiviteter. Siden 2015 har Nordea investeret mere end 730 mio. euro inden for risiko, compliance samt øget robusthed, og vi har mere end 1.500 medarbejdere, der udelukkende arbejder med at bekæmpe hvidvask og økonomisk kriminalitet. Alene det seneste år har vi brugt 110.000 timer på at uddanne vores medarbejdere, så de bliver bedre til at opdage økonomisk kriminalitet.

Nordea vil ikke acceptere at blive udnyttet til økonomisk kriminalitet. Derfor fokuserer vi på fortsat at styrke vores forsvarssystemer, så de bliver endnu bedre.

Read more news

Filtrer:

Viser 12 ud af 768 resultater

Covid-19 vaccine
Houses old Copenhagen

Dansk økonomi går mod bedre tider

Samfundsøkonomi Nordea podcasts

Den lange rente stiger, men ikke nok til at boligmarkedet går i stå.

Næste udbetaling af de indefrosne feriepenge til påske

Investering Bolig og privatøkonomi Daglig økonomi Ann Lehmann Erichsen

INæste udbetaling af de indefrosne feriepenge til påske

Lys for enden af tunnelen? Få Nordea Economic Outlook

Samfundsøkonomi

Tilmeld dig vores webinar og få den nye udgave af Economic Outlook 27. januar.

Helge J. Pedersen og Anders Svendsen

Er inflationen endelig på vej op?

Samfundsøkonomi Nordea podcasts

Udsigten til endnu en stor amerikansk hjælpepakke og stigende råvarepriser ha...

Girl holding a little plant

Danskerne blev ikke ’grønnere’ i 2020

Investering Bolig og privatøkonomi Daglig økonomi Ann Lehmann Erichsen

50 pct. af danskerne købte mere klimavenligt i 2020. Det er færre end året før.

The White House, USA

Blå bølge i USA – hvem er vindere og hvem er tabere?

Investering Nordea podcasts

Lyt til årets første episode af Nordea Pulse og få seniorstrateg Simon Kristi...

Nordea podcast

Umættelig risikoappetit

Samfundsøkonomi Nordea podcasts

Lyt med når cheføkonom Helge J. Pedersen og chefanalytiker Niels Christensen...

Se frem til et kraftigt udvidet fradrag under BoligJobordningen i 2021

Investering Bolig og privatøkonomi Daglig økonomi Ann Lehmann Erichsen

Du kan se frem til et kraftigt udvidet fradrag under BoligJobordningen i 2021

Ann Lehmann Erichsen

Få fuldmagt til fremtiden

Investering Bolig og privatøkonomi Daglig økonomi Ann Lehmann Erichsen

Sådan får du fuldmagt til fremtiden

Coronavirus samples

Et år i coronaens vold

Samfundsøkonomi Nordea podcasts

Covid-19 pandemien vendte op og ned på alle prognoser for 2020. Det gik fra g...

Viser 12 ud af 768 resultater