Nordeas kommentar til mediehenvendelse om Anklagemyndighedens igangværende undersøgelse

Press Release Image showing Nordea logo outside branch
15-08-17 15:45 | Pressemeddelelse

Nordea i Danmark modtog i sidste uge som ventet repræsentanter fra Anklagemyndigheden i form af Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK), som nu formelt har indledt en undersøgelse.

- Vi havde ventet dette besøg, som sker i forlængelse af de påbud, Finanstilsynet offentliggjorde i juni 2016 vedrørende Nordea Bank Danmark A/S’ overtrædelse af loven om hvidvask. Dengang blev sagen i overensstemmelse med dansk praksis overdraget til Anklagemyndigheden til videre undersøgelse, siger Julie Galbo, Chief Risk Officer i Nordea Bank AB.

I juni 2015 foretog Finanstilsynet en undersøgelse af, om Nordea i Danmark overholdt gældende regler på hvidvaskområdet. Undersøgelsen gav anledning til en række påbud fra Finanstilsynet, og 17. juni 2016 blev sagen i overensstemmelse med dansk praksis overdraget til Anklagemyndigheden til videre undersøgelse.

- Vi fokuserer på at samarbejde fuldt ud med Anklagemyndigheden, og vi er optaget af at sikre fuld adgang til alle relevante oplysninger, siger Julie Galbo og fortsætter:

- Sagen går tilbage til sommeren 2015, og vi er glade for, at man nu tager det næste naturlige skridt i processen. Vi håber, at vi i samarbejde med Anklagemyndigheden hurtigst muligt kan få afsluttet sagen.

Nordea påbegyndte et Anti-Money Laundering Programme i juni 2015. Programmet har som mål at sikre robuste standarder og processer i hele koncernen. Som led i dette program er størstedelen af alle aktiviteter til forebyggelse af hvidvask i forbindelse med ”kend-din-kunde”-processer, screening for sanktioner og transaktionsovervågning blevet samlet i én central enhed. Samtidig styrkes de funktioner og processer, der arbejder med compliance i forhold til myndighedskrav. I alt beskæftiger 1.500 fuldtidsansatte sig i dag med disse opgaver. At få afsluttet den igangværende undersøgelse går således hånd i hånd med dette arbejde.

Yderligere information:

Stine Wind, pressechef, 40 45 10 72

Seneste pressemeddelelser

Heikki Ilkka

Group CFO Heikki Ilkka forlader Nordea

Pressemeddelelse

Heikki Ilkka, Group CFO og leder af Group Finance & Treasury, har besluttet at forlade Nordea og vende tilbage til revisionsverden og EY som partner.

Q3 2017 press release image

Periodemeddelelse 3. kvartal 2017

Pressemeddelelse Selskabsmeddelelse

Apple Pay Nordea

Nordeas kunder får Apple Pay

Pressemeddelelse

I dag giver Nordea sine kunder i Danmark, Finland og Sverige adgang til Apple Pay. Apple Pay-løsningen transformerer mobilbetaling med en sikker, hurtig og b...

Press Release Image showing Nordea logo

Nordea fremlægger resultatet for 3. kvartal 2017 torsdag 26. oktober

Pressemeddelelse

Koncernchef Casper von Koskull fremlægger resultatet. Pressemødet foregår på engelsk og sendes direkte som webcast på dette link. Præsentationsmaterialet vil...

Press Release Image showing Nordea logo

Nordea og DNB har gennemført sammen-lægningen af deres baltiske aktiviteter

Pressemeddelelse

Den 25. august 2016 indgik Nordea og DNB aftale om at sammenlægge aktiviteterne i Estland, Letland og Litauen for at skabe en førende uafhængig udbyder af fi...