Kommentti Nordean Venäjän toimintoja koskevaan uutisointiin

06.06.16 15:17 | Nordea

Tanskan mediassa kerrottiin sunnuntaina, että Nordean Venäjän toimintojen johtoryhmän jäsenillä on offshore-yhtiöitä. Tanskan media on kysynyt asiasta jo huhtikuussa, ja Nordea on tuolloin vahvistanut, että tieto pitää paikkansa.Nordean Venäjän toimintojen johto ja muut Venäjällä työskentelevät henkilöt, jotka käyttävät offshore-yhtiöitä, ovat antaneet näistä yhtiöistä kaikki asianmukaiset tiedot Venäjän veroviranomaisille.

Nordea ei voi eikä saa pankkisalaisuuden vuoksi kommentoida yksittäisiä asiakkaita koskevia tietoja. Mediassa esitettyjen väitteiden vuoksi haluamme kuitenkin selventää asiaa:

  • Aina kun aloitamme uuden asiakassuhteen, käymme läpi perusteellisen Tunne asiakkaasi -menettelyn. Varmistamme aina, että tiedämme, kuka on varojen tosiasiallinen omistaja ja ettei kyseessä ole rahanpesu. Lisäksi varmistamme, että asiakkaat raportoivat varallisuutensa asianomaisille veroviranomaisille.
  • Offshore-rakenteet ovat täysin laillisia keinoja varallisuuden hallinnoinnissa, mikäli kaikki compliancea koskevat vaatimukset täytetään. Varakkaat venäläiset käyttävät niitä yleisesti, myös Nordean Venäjän toimintojen johtajat. Venäjällä tällaiset menettelyt ovat niin yleisiä, että veroviranomaisilla on vakiintuneet säännöt niiden verotusta varten.
  • Nordean Venäjän toimintojen johto on antanut Venäjän veroviranomaisille mediassa esille tulleita tapauksia koskevat tiedot. Lisäksi Venäjä noudattaa OECD:n uutta yhteistä raportointistandardia. Se tarkoittaa, että uudet säännökset tulevat voimaan vuoden 2017 alussa ja kaikki asianmukaiset tiedot toimitetaan silloin automaattisesti viranomaisille.
  • Offshore-yhtiön avulla venäläiset asiakkaat voivat esimerkiksi sijoittaa ulkomaille joustavasti. Tällöin offshore-järjestelyä käytetään omistuksen juridisen rakenteen yksinkertaistamiseksi riippumatta siitä, sijoitetaanko kiinteistöihin, yrityksiin tai arvopapereihin. Lisäksi offshore-yhtiöitä käytetään laajasti perintösuunnittelun yhteydessä.
  • Olemme jo kertoneet, että Nordean Luxemburgin yksikkö purkaa yhteistyössä asiakkaidensa kanssa kaikki järjestelyt, joissa Mossack Fonseca on osapuolena. Tämä koskee tietenkin myös Venäjän toimintojen johtoryhmään kuuluvia henkilöitä. Päätös on tehty siksi, ettemme halua, että meidän katsotaan toimivan yhteistyössä sellaisten yhtiöiden kanssa, jotka toimivat harmaalla alueella.
  • Kuten olemme todenneet aiemmin, otamme kaikki tietoomme tulevat olennaiset tiedot huomioon Luxemburgissa käynnissä olevassa sisäisessä selvityksessä. Jos siinä käy ilmi, että meillä on ollut puutteita säännösten noudattamisessa, asiasta ilmoitetaan luonnollisesti asianomaisille viranomaisille.

Lue lisää

Kokista vai Pepsiä? Brändisijoittaja on ollut viime vuosien voittaja

Säästäminen ja sijoittaminen

Arvokkaat brändit ja tuotto näyttävät kulkevan käsi kädessä.

Nordea mukana nollapäästöpäivässä

Vastuullisuus

Tänään torstaina 21. syyskuuta vietetään nollapäästöpäivää ja Nordea on mukana kantamassa kortensa kekoon ilmastonmuutoksen torjunnan edistämiseksi. Nollapää...

Finanssimaailma-blogi: Jan von Gerich

Blogi: EU murrospisteessä

Talous Jan von Gerich

EU ei ole talouskasvumielessä yltänyt lähimainkaan potentiaaliinsa. Britannian lähtiessä on korkea aika siirtää huomiota kriisien torjumisesta paremmin toimi...

Sunnuntain 24.9. palvelukatko siirtyy

Päivittäiset raha-asiat

Aiemmin uutisoidusta poiketen kaikki palvelut ovat normaalisti asiakkaiden käytettävissä sunnuntaina 24.9.