Nordea Ylen uutisissa keskiviikkoiltana

Press Release Image showing Nordea logo
22.09.16 10:24 | Nordea

Yle kertoi keskiviikkoiltana uudesta tietovuodosta, joka tunnetaan nimellä Bahama-paperit. Jutussa mainittiin myös Nordea. Nordean osalta kyse on normaalista liiketoiminnasta kansainvälisessä shipping-rahoituksessa, eikä nyt esiin tuodussa asiassa ole mitään uutta. Alla vastauksia kysymyksiin, joita uutisessa ei käsitelty.

Miksi Nordea antaa luottoja Bahamassa rekisteröidyille yhtiöille?
Nordea antaa luottoja monenlaisille yhtiöille myös Pohjoismaiden ulkopuolella. Yksi esimerkki tästä ovat kansainväliset shipping-yhtiöt, joiden alukset on hyvin yleisesti rekisteröity Bahamassa.

Mikä on Nordean rooli shipping- ja offshore-teollisuudessa?
Nordea on maailman johtava shipping-, offshore-, öljypalvelu- ja risteilyteollisuudenalojen pankki. Alan yritykset toimivat globaalisti ja niiden yhtiörakenteet ylittävät maiden rajat. Nordea tarjoaa näiden alojen yrityksille  rahoitus- ja pankkipalveluita, kuten lainoja, likviditeetinhallintaa ja markets-tuotteita. Nordea ei osallistu asiakkaiden yhtiörakennetta tai verotusta koskevien päätösten tekemiseen eikä tarjoa niihin liittyvää neuvontaa. 

Miksi shipping-teollisuudessa käytetään niin paljon ”veroparatiiseihin” rekisteröityjä mukavuuslippulaivoja?
Kansainvälisten lakien mukaan kaikki kaupalliset alukset on rekisteröitävä johonkin maahan. Aluksen rekisteröintimaata kutsutaan lippuvaltioksi (flag state). Kyseinen valtio vastaa aluksen viranomaisvalvonnasta sekä  aluksen säännöllisistä tarkastuksista, miehistön ja laitteiston sertifioinnista sekä turvallisuustodistuksista.

Säädelläänkö mukavuuslippulaivojen toimintaa?
Kansainväliset säännökset määritetään YK kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) ja kansainvälisen työjärjestön (ILO) kautta. Lippuvaltiot ottavat nämä säännökset käytäntöön ratifioimalla kansainväliset sopimukset.

Nordea ja muut kansainväliset rahoittajat toimivat KYC- ja AML-sääntöjensä mukaisesti. Yritysten on toimitettava tiedot kaikkien olennaisten yhtiöidensä rakenteesta ja osakkeenomistajista sekä johdon nimet, yhteystiedot ja kopiot  henkilöllisyystodistuksista. Lisäksi niiden on toimitettava tiedot tosiasiallisista edunsaajista voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

KYC = Tunne asiakkaasi

AML = Rahanpesun estäminen

Lue lisää

Näyttää 5 hakua 1,551 tuloksesta

Finanssimaailma-blogi: Jan von Gerich

Blogi: Italia testailee velkakestävyyden rajoja

Finanssimaailma-blogi Talous Jan von Gerich

Markkinapaine on laittanut jo Italian populistihallitusta kuriin, kirjoittaa Jan von Gerich.

Dixu sai vauhtia asunnon myyntipalvelun kehittämiseen Nordean omasta kiihdyttämöstä

Asuminen ja lainat

Dixu tarjoaa täyden palvelun konseptin asunnon myyntiin ja ostoon.

Näyttää 5 hakua 1,551 tuloksesta