Nordean kommentti Tanskan syyttäjänviraston tutkintaa koskeviin median tiedusteluihin

17.06.19 19:12 | Nordea

Tanskan syyttäjänvirasto SØIK:n edustajat vierailivat Nordeassa 12. kesäkuuta. Vierailu liittyi rahanpesun estämistä koskevien säännösten noudattamiseen Nordean nyt jo lopetetussa International Branchissa. Tanskan syyttäjänvirasto on jo aiemmin käynnistänyt Nordeaa koskevan tutkinnan ja tämänpäiväinen vierailu liittyi käynnissä olevaan tutkintaan.

Nordea muutti strategiaansa vuonna 2014, minkä jälkeen olemme keskittyneet Pohjoismaihin ja pohjoismaisiin asiakkaisiimme. Osana tätä muutosta arvioimme International Branchin asiakkaat riskin ja säännösten noudattamisen (compliance) näkökulmasta. Asiakassuhde lopetettiin niiden asiakkaiden kanssa, jotka eivät täyttäneet kriteereitämme.

- Teemme tiivistä yhteistyötä Tanskan syyttäjänviraston kanssa varmistaaksemme, että sillä on saatavillaan kaikki tarvittavat tiedot. Meillä ei ole tässä vaiheessa mitään lisää kerrottavaa asiasta, sanoo Nordean Tanskan maajohtaja ja konsernin johtoryhmän jäsen Frank Vang-Jensen.

Suhtaudumme vastuuseemme talousrikollisuuden estämisessä erittäin vakavasti, ja se on luonnollinen osa päivittäistä toimintaamme. Nordea on investoinut vuodesta 2015 lähtien yli 730 miljoonaa euroa riskienhallintaan, compliance-toimintoihin ja toimintavarmuuteen. Yli 1 500 nordealaista työskentelee yksinomaan rahanpesun ja talousrikollisuuden estämisen parissa. Viimeksi kuluneen vuoden aikana henkilöstö on saanut 110 000 tuntia talousrikollisuuden tunnistamiseen liittyvää koulutusta.

Olemme sitoutuneet parantamaan järjestelmiämme entisestään, sillä emme hyväksy, että Nordeaa käytetään talousrikollisuuden välineenä.

Read more news

Näyttää 5 hakua 1 380 tuloksesta

Poimi asiantuntijablogeistamme parhaat vinkit omaan talouteesi

Päivittäiset raha-asiat Asuminen ja lainat Markkinat Digipalvelut Säästäminen ja sijoittaminen

Julkaisemme talousaiheisia blogikirjoituksia lähes viikoittain.

America

Blogi: Fed petti kaikki – vai pelkästään Trumpin?

Finanssimaailma-blogi Talous Markkinat Jan von Gerich

Fedin asennoitumisen pitäisi rauhoittaa markkinoita.

Blogi: Trumpin diilit hinnalla millä hyvänsä

Finanssimaailma-blogi Talous Jan von Gerich

Yhdysvallatkaan ei voi velkaantua loputtomasti.

Casper von Koskull

Konsernijohtaja Casper von Koskull kommentoi Q2:n tulosta.

Nordea

Konsernijohtaja Casper von Koskull kommentoi Q2:n tulosta.

Näyttää 5 hakua 1 380 tuloksesta