Nordean kommentti Tanskan syyttäjänviraston tutkintaa koskeviin median tiedusteluihin

17.06.19 19:12 | Nordea

Tanskan syyttäjänvirasto SØIK:n edustajat vierailivat Nordeassa 12. kesäkuuta. Vierailu liittyi rahanpesun estämistä koskevien säännösten noudattamiseen Nordean nyt jo lopetetussa International Branchissa. Tanskan syyttäjänvirasto on jo aiemmin käynnistänyt Nordeaa koskevan tutkinnan ja tämänpäiväinen vierailu liittyi käynnissä olevaan tutkintaan.

Nordea muutti strategiaansa vuonna 2014, minkä jälkeen olemme keskittyneet Pohjoismaihin ja pohjoismaisiin asiakkaisiimme. Osana tätä muutosta arvioimme International Branchin asiakkaat riskin ja säännösten noudattamisen (compliance) näkökulmasta. Asiakassuhde lopetettiin niiden asiakkaiden kanssa, jotka eivät täyttäneet kriteereitämme.

- Teemme tiivistä yhteistyötä Tanskan syyttäjänviraston kanssa varmistaaksemme, että sillä on saatavillaan kaikki tarvittavat tiedot. Meillä ei ole tässä vaiheessa mitään lisää kerrottavaa asiasta, sanoo Nordean Tanskan maajohtaja ja konsernin johtoryhmän jäsen Frank Vang-Jensen.

Suhtaudumme vastuuseemme talousrikollisuuden estämisessä erittäin vakavasti, ja se on luonnollinen osa päivittäistä toimintaamme. Nordea on investoinut vuodesta 2015 lähtien yli 730 miljoonaa euroa riskienhallintaan, compliance-toimintoihin ja toimintavarmuuteen. Yli 1 500 nordealaista työskentelee yksinomaan rahanpesun ja talousrikollisuuden estämisen parissa. Viimeksi kuluneen vuoden aikana henkilöstö on saanut 110 000 tuntia talousrikollisuuden tunnistamiseen liittyvää koulutusta.

Olemme sitoutuneet parantamaan järjestelmiämme entisestään, sillä emme hyväksy, että Nordeaa käytetään talousrikollisuuden välineenä.

Read more news

Näyttää 5 hakua 1 439 tuloksesta

Nordea girl

Stronger Sustainable Selection offering with launch of balanced funds

Responsible business Our work

Nordea has now an even stronger sustainable savings offering to the customers. Our new balanced funds launched in November are the first of their kind at Nor...

Teenagebørn

Nordea mukana Spoofy-kybertaitopelin taustajoukoissa – mobiilipeli keskittyy digiturvataitoihin

Vastuullisuus Nordea

Kaikki Suomen alakoululaiset saavat käyttöönsä ilmaiseksi ladattavan pelin, joka valmentaa heitä suojautumaan mm. nettikiusaamiselta ja huijausviesteiltä.

Näyttää 5 hakua 1 439 tuloksesta