
Ihmiskauppa, terrorismi, korruptio, huumeiden salakuljetus, veronkierto ja muu laiton toiminta aiheuttavat kustannuksia ja yhteiskunnallisia seurauksia kaikkialla maailmassa.
Tällaisesta laittomasta toiminnasta peräisin olevien rahavirtojen jäljittäminen ja pysäyttäminen on keskeistä, jotta rikolliset saadaan kiinni. Siksi rahoituslaitoksilla on ainutlaatuiset mahdollisuudet olla osa ratkaisua.
Nordea suhtautuu vakavasti vastuuseensa yhteiskuntaa ja asiakkaitaan kohtaan. Siksi olemme vuosien mittaan rakentaneet vahvat puolustusjärjestelmät, joilla estämme tuotteidemme ja palvelujemme käytön laittomiin tarkoituksiin.
Olemme tehneet mittavia investointeja varmistaaksemme, että meillä on tarvittava henkilöstö ja tehokkaat työkalut. Olemme ottaneet käyttöön tiukat riskinhallintaperiaatteet ja -käytännöt, jotka tukevat sitoumustamme suojella asiakkaitamme ja yhteiskuntaa talousrikollisuudelta.
Talousrikollisuuden torjuntaa koskevat periaatteemme ja käytäntömme

Konserninlaajuiset periaatteemme auttavat meitä luomaan vahvat ja johdonmukaiset compliance-menettelyt koko Nordea-konsernissa.
» Lue lisää
Kolme puolustuslinjaa

Käytössämme on kolme talousrikollisuutta torjuvaa puolustuslinjaa.
» Lue lisää