Nordea Bank Oyj
Pörssitiedote – Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot
7. helmikuuta 2025 klo 13.00 Suomen aikaa
Nordea Bank Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta julkistaa tänään ehdotuksensa 20. maaliskuuta 2025 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle. Kaikki nykyiset hallituksen jäsenet ehdotetaan uudelleen valittaviksi.
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että vuoden 2025 varsinainen yhtiökokous valitsee kymmenen hallituksen jäsentä. Nimitystoimikunta ehdottaa, että kaikki nykyiset hallituksen jäsenet, Sir Stephen Hester, Petra van Hoeken, John Maltby, Risto Murto, Lars Rohde, Lene Skole, Per Strömberg, Jonas Synnergren, Arja Talma ja Kjersti Wiklund, valitaan uudelleen ja hallituksen kokoonpano pysyy ennallaan. Nimitystoimikunta ehdottaa, että Sir Stephen Hester jatkaa hallituksen puheenjohtajana.
Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja Niko Pakalén sanoo: ”Nimitystoimikunta on arvioinut perusteellisesti hallituksen nykyistä kokoonpanoa ja työtä ja katsoo, että nykyinen hallitus muodostaa optimaalisen ja soveltuvan hallituskokoonpanon, joka täyttää pankkialan vaatimukset ja jolla on vahvat siteet Pohjoismaihin. Olen iloinen voidessani esitellä nimitystoimikunnan ehdotuksen nykyisten hallituksen jäsenten uudelleenvalinnasta. Ehdotetulla hallituksella on laajaa muun muassa pankkitoimintaan, rahoitusmarkkinoihin, digitalisaatioon ja makrotalouteen liittyvää asiantuntemusta ja osaamista sekä syvällistä ymmärrystä Pohjoismaiden markkinoista.”
Nimitystoimikunta on pyrkinyt varmistamaan, että ehdotetulla hallituksella on kokonaisuutena Nordean kannalta parasta mahdollista osaamista, asiantuntemusta ja kokemusta. Lisäksi nimitystoimikunta on ottanut huomioon luottolaitoksiin sovellettavat säännökset ja suositukset sekä Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodissa esitetyt suositukset. Kun otetaan huomioon Nordean liiketoiminnan luonteen, koon ja monimutkaisuuden asettamat korkeat vaatimukset hallituksen jäsenten kokemukselle ja osaamiselle kokonaisuutena, nimitystoimikunnan ja Nordea Bank Oyj:n yhteinen näkemys on, että ehdotettu hallitus ja sen jäsenet soveltuvat tehtävään sekä kokonaisuutena että yksittäin ja että Sir Stephen Hester soveltuu hallituksen puheenjohtajan tehtävään.
Perusteellisen arvioinnin jälkeen nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten eri tehtävistä maksettavia palkkioita korotetaan 2,8–3,3 prosenttia. Hallituksen puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle ehdotetaan hieman suurempaa korotusta. Nimitystoimikunta on ehdotusta tehdessään ottanut huomioon hallitusten ja hallitusten puheenjohtajien palkkiot pankki- ja rahoitusalan eurooppalaisessa vertailuryhmässä sekä pohjoismaisen ja eurooppalaisen markkinakäytännön. Ehdotus vastaa jatkuvasti kasvavaa työmäärää ja pankkialan ammattimaisen hallituksen jäsenen työn monimutkaisuutta. Nimitystoimikunta painottaa, että Nordean on jatkossakin tärkeää olla kiinnostava vaihtoehto päteville, sääntelyn asettamat vaatimukset täyttäville hallituksen jäsenille.
Ehdotetut hallituksen jäsenet
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka
- että varsinainen yhtiökokous valitsee kymmenen (10) hallituksen jäsentä
- että hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen Sir Stephen Hester, Petra van Hoeken, John Maltby, Risto Murto, Lars Rohde, Lene Skole, Per Strömberg, Jonas Synnergren, Arja Talma ja Kjersti Wiklund siten, että jokainen ehdotettu hallituksen jäsen valitaan yksitellen, ja
- että Sir Stephen Hester valitaan uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi.
Jos yksi tai useampi osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdottamista hallituksen jäsenistä ei kuitenkaan jostain syystä ole valittavissa hallituksen jäsenen tehtävään, ehdotettua hallituksen jäsenten määrää pienennetään vastaavasti ja osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että jäljellä olevat ehdokkaat valitaan nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.
Kaikki ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa valintaan hallituksen jäseniksi ja Sir Stephen Hester on antanut suostumuksensa valintaan hallituksen puheenjohtajaksi.
Edellä mainittujen ehdotettujen hallituksen jäsenten lisäksi hallitukseen kuuluu kolme Nordea-konsernin henkilöstön valitsemaa varsinaista jäsentä ja yksi varajäsen.
Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ja Nordea Bank Oyj:n yhteinen näkemys on, että ehdotettu hallitus ja sen jäsenet soveltuvat tehtävään sekä kokonaisuutena että yksittäin ja että Sir Stephen Hester soveltuu hallituksen puheenjohtajan tehtävään.
Hallituksen jäsenten CV:t ovat saatavilla osoitteessa www.nordea.com/en/about-us/corporate-governance/board-of-directors.
Kaikkia hallituksen jäseniksi ehdotettuja henkilöitä voidaan Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin mukaisesti pitää riippumattomina Nordean merkittävistä osakkeenomistajista ja, lukuun ottamatta henkilöstön valitsemia jäseniä, myös riippumattomina yhtiöstä. Henkilöstön valitsemat hallituksen varsinaiset jäsenet ja varajäsen ovat Nordea-konsernin palveluksessa, eivätkä he siten ole riippumattomia yhtiöstä.
Hallituksen jäsenten palkkiot
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että varsinaisen yhtiökokouksen valitsemille hallituksen jäsenille maksetaan vuotuista palkkiota seuraavasti:
|
Tehtävä |
2025 – ehdotus (EUR) |
2024 (EUR) |
Korotus |
|
Puheenjohtaja |
400 000 |
365 000 |
9,6 % |
|
Varapuheenjohtaja |
180 000 |
171 000 |
5,3 % |
|
Muut hallituksen jäsenet |
112 000 |
109 000 |
2,8 % |
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa lisäksi, että valiokuntien puheenjohtajille ja jäsenille maksetaan vuotuista palkkiota seuraavasti:
|
Tehtävä |
2025 – ehdotus (EUR) |
2024 (EUR) |
Korotus |
|
Hallituksen tarkastusvaliokunnan, riskivaliokunnan sekä toiminta- ja vastuullisuusvaliokunnan puheenjohtajat |
71 500 |
69 500 |
2,9 % |
|
Hallituksen tarkastusvaliokunnan, riskivaliokunnan sekä toiminta- ja vastuullisuusvaliokunnan jäsenet |
35 500 |
34 500 |
2,9 % |
|
Hallituksen palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan puheenjohtaja |
54 500 |
53 000 |
2,8 % |
|
Hallituksen palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan jäsenet |
31 000 |
30 000 |
3,3 % |
Lisäksi ehdotetaan, että kustakin hallituksen kokouksesta maksetaan 1 000 euron kokouspalkkio ja kustakin hallituksen valiokunnan kokouksesta ja mahdollisista hallituksen perustamien alavaliokuntien kokouksista maksetaan 500 euron kokouspalkkio.
Nordea-konsernin palveluksessa oleville hallituksen jäsenille ei makseta palkkioita.
Lisäksi Nordea maksaa tai hyvittää hallituksen jäsenille kaikki hallitusjäsenyyteen liittyvät tai hallitusjäsenyydestä syntyvät kulut ja kustannukset, mukaan lukien matka-, kuljetus- ja majoituskulut sekä konsultti-, oikeudenkäynti- ja hallintokulut. Oikeudenkäyntikuluja voivat olla esimerkiksi tarvittavat puolustuskulut ja hallituksen jäseniin (toimikausiensa aikana ja jälkeen) kohdistuvat vaateet tapauksissa, joissa hallituksen jäseniä ei ole todettu syyllisiksi tai vastuullisiksi tahallisiin väärinkäytöksiin tai törkeään huolimattomuuteen.
Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksen muuttaminen
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättää nimitystoimikunnan muutetun työjärjestyksen hyväksymisestä. Työjärjestystä ehdotetaan muutettavaksi siten, että nimitystoimikunta saa enemmän aikaa keskittyä nimitysprosessiin ja voi tehostaa työtään. Työjärjestyksen kohtaa 2 muutettaisiin siten, että jäsenen nimeämiseen oikeutetut osakkeenomistajat määräytyvät vuosittain niiden omistusosuuksien mukaisesti, jotka ovat yhtiön tiedossa 30. huhtikuuta (aiemmin 31. elokuuta). Lisäksi tähän kohtaan ehdotetaan nimitysprosessiin ja eturistiriitatilanteiden käsittelyyn liittyviä tarkennuksia. Muutettu työjärjestys on tämän tiedotteen liitteenä ja tulee tänään saataville osoitteeseen www.nordea.com/fi/agm.
Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpano
Vuonna 2024 järjestäytyneen nimitystoimikunnan jäsenet ovat Cevian Capitalin osakas Niko Pakalén, Nordea-fondenin varatoimitusjohtaja ja talousjohtaja Lars Ingemann Nielsen, Alectan hallinto- ja vastuullisuusasiantuntija Daniel Kristiansson, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman sijoitusjohtaja Timo Sallinen ja Nordea Bank Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Sir Stephen Hester. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta on järjestäytynyt niiden omistusosuuksien mukaisesti, jotka olivat yhtiön tiedossa 31. elokuuta 2024. Nimitystoimikunnan toimikausi kestää uuden nimitystoimikunnan järjestäytymiseen saakka. Mikäli varsinainen yhtiökokous hyväksyy muutetun työjärjestyksen ehdotuksen mukaisesti, osakkeenomistajien nimitystoimikunta järjestäytyy vuosittain, ja sen jäsenet määräytyvät kunakin vuonna niiden omistusosuuksien mukaisesti, jotka ovat yhtiön tiedossa 30. huhtikuuta varsinaista yhtiökokousta edeltävänä vuonna.
Ehdotukset sisällytetään myös yhtiökokouskutsuun, joka julkaistaan myöhemmin helmikuussa 2025.
Lisätietoja Nordean osakkeenomistajien nimitystoimikunnasta:
Puheenjohtaja Niko Pakalén, +46 8 545 675 50
Lisätietoja Nordeasta:
Konserniviestintä, 010 416 8023 tai press [at] nordea.com (press[at]nordea[dot]com)
Tässä pörssitiedotteessa annetut tiedot on annettu julkistettavaksi yllä mainittujen tahojen välityksellä 7. helmikuuta 2025 kello 13.00 Suomen aikaa.
Nordea on yleispankki, joka on koko 200-vuotisen historiansa ajan tukenut Pohjoismaiden talouksia ja niiden kasvua. Autamme toteuttamaan unelmia ja arjen toiveita sekä edistämme yhteistä hyvää. Autamme joka päivä asiakkaitamme suunnittelemaan talouttaan, tarjoamme alan parhaan monikanavaisen asiakaskokemuksen ja edistämme kestävää muutosta. Nordean osake noteerataan Nasdaqin pörsseissä Helsingissä, Kööpenhaminassa ja Tukholmassa. Lue lisää meistä osoitteessa nordea.com.