Københavns Byret har i dag afsagt dom i den mere end ti år gamle sag om, hvorvidt Nordeas processer og kontroller mod hvidvask var tilstrækkelige i perioden 2012-15. Nordea har ikke været tiltalt for hvidvask eller for at have medvirket til hvidvask.
Retten har frikendt Nordea i 5 ud af 7 forhold. Nordea er for de resterende forhold idømt en bøde på 155 mio. kr. (omkring 20 mio. euro). Nordea bemærker, at beløbet er betydeligt lavere end anklagemyndighedens bødepåstand på 6,6 mia. kr. (omkring 880 mio. euro). Nordea har hensat tilstrækkeligt.
For nuværende har Nordea nedenstående kommentar:
”Jeg konstaterer med stor tilfredshed, at Nordea blev frifundet i 5 ud af 7 forhold. Det er de væsentligste forhold, hvor vi er blevet frifundet, og vi er delvist frifundet i de to sidste. Vi tager en bøde meget alvorligt, men jeg noterer mig også, at bødestørrelsen ligger meget langt fra det krav, vi blev mødt med af anklagemyndigheden,” siger Anders Holkmann Olsen, chefjurist i Nordea Danmark.
Nordea vil nu læse og analysere dommen i sin helhed. Det gælder både dommens konklusioner og rettens begrundelse.
Der er derfor ikke yderligere kommentarer på nuværende tidspunkt.
Fakta om sagen
Sagen handler om, hvorvidt Nordeas processer og kontroller mod hvidvask var tilstrækkelige i perioden 2012-15. Nordea har ikke været tiltalt for hvidvask eller for at have medvirket til hvidvask. Hverken nuværende eller tidligere medarbejdere er eller har været sigtet eller tiltalt i sagen.
Nordea har investeret og investerer fortsat massivt i bekæmpelsen af hvidvask og andre former for økonomisk kriminalitet og arbejder tæt sammen med myndighederne for at stoppe de kriminelle og deres aktiviteter.
Yderligere information:
Pressehenvendelser, +45 70 80 11 62
Nordea er en førende nordisk finanskoncern og det foretrukne valg for millioner af kunder i hele regionen. I mere end 200 år har vi med stolthed været en betroet finansiel partner for privatpersoner, familier og virksomheder – og hjulpet med at realisere drømme og ambitioner for det fælles bedste. Vores vision er at være den bedst præsterende finanskoncern i Norden med vores størrelse, medarbejdere og teknologi som drivkraft. Nordea-aktien er noteret på Nasdaq Helsinki, Nasdaq Copenhagen og Nasdaq Stockholm.