Sanktioner henviser til love og regler, som indføres af enkelte lande (såsom Storbritannien og USA) samt internationale organisationer (såsom EU og FN). De fungerer som et redskab til at lægge pres på andre lande, personer eller grupper for at ændre deres adfærd eller politik – for eksempel ved overtrædelse af menneskerettigheder, terrorhandlinger eller aggression – så den stemmer bedre overens med udenrigspolitiske mål.
Sanktioner omfatter typisk:
Nordea har et ansvar overfor kunder, aktionærer, myndigheder og samfundet for at sikre, at:
Brud på sanktioner, love og regler er en alvorlig forbrydelse, der kan medføre bøder, indgriben fra myndighedernes side og/eller retsforfølgelse.
Nordea har fokus på at overholde alle gældende sanktionslove og -regler. Nordea følger sanktionslove og -regler indført af EU, FN, USA og Storbritannien på tværs af koncernen under hensyntagen til gældende lokale love og regler, hvor det er nødvendigt.
Derudover har Nordea vedtaget interne politikker til at håndtere enhver risiko for økonomisk kriminalitet og andre risici i forbindelse med specifikke geografiske områder, herunder:
Nordea gennemfører således generelt ikke betalinger eller andre forretningsaktiviteter, som er relateret til disse geografiske områder.
Nordea kan kun oplyse om sine egne sanktionspolitikker, og hvordan de påvirker den transaktion, du ønsker at gennemføre gennem Nordea. Nordea tilbyder ikke generel juridisk rådgivning om, hvordan sanktionslove og -regler påvirker kunderne eller deres aktiviteter.
For yderligere information se Nordeas Sanctions Policy Statement (kun tilgængelig på engelsk).
Der findes adskillige onlineressourcer, hvor du kan finde mere information om sanktioner pålagt af de relevante myndigheder.
Office of Foreign Assets Control (amerikanske sanktioner)
Office of Financial Sanctions Implementation (britiske sanktioner)