Sanktioner

Vad är sanktioner?

”Sanktioner” avser lagar, regler och förordningar utfärdade av länder (till exempel Storbritannien och USA) och internationella organisationer (till exempel EU och FN) för att påverka beteendet eller politiken (till exempel brott mot mänskliga rättigheter, terrorism eller aggression) hos stater, individer eller grupper för att uppnå ett utrikespolitiskt mål. 

Sanktioner kan omfatta: 

• Frysning av tillgångar
• Vapenembargon
• Reseförbud
• Export- eller importförbud
• Finansiella restriktioner
• Förbud att tillhandahålla vissa tjänster, däribland finansiella tjänster.

Nordeas åtagande att följa sanktioner

Nordea har ett ansvar – gentemot sina kunder och aktieägare samt gentemot lagstiftare och samhället – att säkerställa att:

• Nordea inte bryter mot gällande sanktioner, och att
• Nordeas produkter och tjänster inte används i strid med, eller för att kringgå, gällande sanktioner, vare sig avsiktligt eller oavsiktligt. 

Att bryta mot en sanktion är olagligt och kan innebära tillsynsåtgärder med ekonomiska påföljder och åtal. 

På Nordea gör vi allt vi kan för att efterleva samtliga gällande sanktioner. Nordea följer sanktioner fastställda av EU, FN, USA och Storbritannien. Dessa tillämpas i hela koncernen och i enlighet med gällande nationella lagar och bestämmelser.

Geografiska områden

Dessutom har Nordea interna riktlinjer för att bekämpa ekonomisk brottslighet och andra risker från vissa områden, däribland: 

• Afghanistan
• Nordkorea
• Iran
• Ryssland
• Belarus
• Syrien
• Krimhalvön (inklusive Sevastopol)
• Regionerna Donetsk, Luhansk, Zaporizjzja och Cherson.

Huvudregeln är att Nordea inte ska hantera betalningar eller bedriva annan affärsverksamhet som har kopplingar till dessa områden. 

Vilken sorts juridisk rådgivning kan Nordea ge sina kunder när det gäller sanktioner?

Nordea kan endast informera om sina sanktionsriktlinjer och hur de kan påverka en transaktion som du vill genomföra på Nordeas plattformar. Nordea tillhandahåller inte allmän juridisk rådgivning om hur sanktioner påverkar kunder eller deras verksamhet.

För mer information se Nordeas riktlinjer om sanktioner (på engelska).