Sanktioner

Sanktioner är lagar utfärdade av stater som Storbritannien och USA eller av överstatliga organisationer som EU och FN. Sanktioner ska påverka beteendet eller politiken hos stater, individer eller grupper (till exempel terroristorganisationer) för att uppnå utrikespolitiska mål. 

Sanktioner kan handla om frysning av tillgångar, vapenembargon, reseförbud, export-/importförbud och förbud att tillhandahålla vissa tjänster. En rad sanktioner påverkar banker, till exempel förbud att tillhandahålla finansiella tjänster till vissa företag eller industrisektorer eller finansiering av vissa affärer och frysning av tillgångar. 

Nordea har ett ansvar – gentemot sina kunder, aktieägare samt lagstiftare och samhället – att inte bryta mot gällande sanktioner. Vi måste se till att våra produkter och tjänster inte används i strid med gällande sanktioner, vare sig avsiktligt eller oavsiktligt. Att bryta mot en sanktion är ett allvarligt brott som kan ge böter och fängelsestraff. 

Nordea gör allt för att säkerställa att vi följer samtliga gällande sanktioner. Nordea följer sanktioner från EU, FN, Storbritannien och USA och detta gäller hela koncernen. 

Dessutom har Nordea interna riktlinjer för att bekämpa ekonomisk brottslighet och andra risker från vissa områden, däribland Afghanistan, Nordkorea, Iran, Ryssland, Belarus, Syrien, Krimhalvön, Sevastopol och regionerna Donetsk, Luhansk, Zaporizjzja och Cherson. Huvudregeln är att Nordea inte ska hantera betalningar eller bedriva annan affärsverksamhet som har kopplingar till dessa områden. 

För mer information se Nordeas riktlinjer om sanktioner (på engelska).

Vilken sorts juridisk rådgivning kan Nordea ge sina kunder när det gäller sanktioner?

Ur ett rättsligt perspektiv kan Nordea endast informera om sina sanktionsriktlinjer och hur de kan påverka en transaktion som du vill genomföra på Nordeas plattform. Nordea tillhandahåller inte allmän juridisk rådgivning om hur sanktioner påverkar kunderna eller deras verksamhet.