Sanksjoner

Hva er sanksjoner?

«Sanksjoner» viser til lover, regler eller forskrifter som er utformet av land (som Storbritannia og USA) og internasjonale organisasjoner (som EU og FN). Formålet er å oppnå utenrikspolitiske mål ved å legge press på andre land, enkeltpersoner eller grupper slik at de endrer atferden eller politikken sin (som menneskerettighetsbrudd, terrorisme eller aggressivitet). 

Vanlige sanksjoner: 

• Frys av eiendeler
• Våpenembargoer
• Reiseforbud
• Eksport- eller importforbud
• Forbud mot finansiering
• Forbud mot å tilby visse tjenester, inkludert finansielle tjenester

Nordeas forpliktelser til overholdelse av sanksjoner

Nordea har et ansvar overfor kunder, aksjonærer, tilsynsmyndigheter og samfunnet om å sikre at

• vi ikke bryter gjeldende sanksjonslover, -regler og -forskrifter, og at
• våre produkter og tjenester ikke (bevisst eller utilsiktet) brukes i strid med, til omgåelse av eller i forsøk på å unnvike sanksjonslover, -regler og -forskrifter. 

Brudd på sanksjonslover, -regler og forskrifter er en alvorlig forbrytelse som kan føre til bøter, reaksjoner fra myndigheter og/eller anmeldelser. 

Nordea er forpliktet til å overholde alle gjeldende sanksjonslover, -regler og -forskrifter. Nordea følger sanksjonslover, -regler og -forskrifter fra EU, FN, USA og Storbritannia i hele konsernet, underlagt gjeldende lokale lover og regler når dette kreves. 

Geografiske områder

I tillegg har vi interne retningslinjer for å håndtere den overordnede risikoen for økonomisk kriminalitet og annen risiko knyttet til bestemte geografiske områder, inkludert 

• Afghanistan
• Nord-Korea
• Iran
• Russland
• Hviterussland
• Syria
• Krim (inkludert Sevastopol)
• Fylkene Donetsk, Luhansk, Zaporizjzja og Kherson.

Derfor gjennomfører Nordea som hovedregel ikke betalinger eller andre forretningsaktiviteter som er knyttet til disse geografiske områdene. 

Hva slags juridisk rådgivning knyttet til sanksjoner kan Nordea tilby kundene sine?

Nordea kan kun tilby informasjon om våre egne sanksjonsretningslinjer, og hvordan de kan påvirke en transaksjon du ønsker å gjennomføre på Nordeas plattformer. Nordea tilbyr ikke generell juridisk rådgivning om hvordan sanksjonslover, -regler og -forskrifter påvirker kunder eller kundenes virksomhet.

Se Nordeas Sanctions Policy Statement (på engelsk) hvis du vil ha mer informasjon.