Sanksjoner

Sanksjoner er lover og restriksjoner som er utformet av land som Storbritannia og USA og overnasjonale organisasjoner som EU og FN. Formålet med sanksjoner er å oppnå utenrikspolitiske mål gjennom å legge press på andre land, personer eller grupper (for eksempel terrororganisasjoner) slik at de endrer atferden eller politikken sin. 

Typiske sanksjonsrestriksjoner er frys av eiendeler, våpenembargo, reiseforbud, import-/eksportforbud og forbud mot bestemte tjenester. Flere typer restriksjoner påvirker finansinstitusjoner, for eksempel forbud mot å levere finansielle tjenester til visse enheter eller sektorer, finansiering av bestemte transaksjoner eller frys av eiendeler. 

Nordea har et ansvar overfor kunder, aksjonærer, tilsynsmyndigheter og samfunnet om å sikre at vi ikke bryter gjeldende sanksjonslover og -forskrifter, og at våre produkter og tjenester ikke bevisst eller utilsiktet brukes i strid med gjeldende eller relevante sanksjonslover og -forskrifter. Brudd på sanksjoner er en alvorlig forbrytelse som kan føre til bøter, reaksjoner fra myndigheter og/eller anmeldelser. 

Nordea er forpliktet til å sikre at alle gjeldende sanksjonslover og -forskrifter overholdes. Derfor følger vi EUs og FNs sanksjonsregimer og sanksjoner innført av Storbritannia og USA. 

I tillegg har vi interne retningslinjer for å håndtere den overordnede risikoen for økonomisk kriminalitet og annen risiko knyttet til bestemte geografiske områder, inkludert Afghanistan, Nord-Korea, Iran, Russland, Belarus, Syria, Krim-halvøya, Sevastopol og fylkene Donetsk, Luhansk, Zaporizjzja og Kherson. Derfor gjennomfører Nordea som hovedregel ikke betalinger eller andre forretningsaktiviteter som er knyttet til disse områdene. 

Se Nordeas Sanctions Policy Statement (på engelsk) hvis du vil ha mer informasjon.

Hva slags juridisk rådgivning knyttet til sanksjoner kan Nordea tilby kundene sine?

Fra et juridisk perspektiv kan Nordea kun tilby informasjon om hvilke sanksjonsretningslinjer vi har, og hvordan de kan påvirke en transaksjon du ønsker å gjennomføre på Nordeas plattformer. Nordea tilbyr ikke generell juridisk rådgivning om hvordan sanksjonslover påvirker kunder eller kundenes virksomhet.