Nordea kommenterer tidligere aktiviteter i Baltikum
Medierne bringer historier om tidligere aktiviteter i Luminor Bank, som Nordea ejede sammen med DNB og senere solgte. Nordea accepterer ikke at blive brugt til finansiel kriminalitet – ikke nu og heller ikke dengang. Undersøgelser gennemført, da Nordea forlod det baltiske marked, fandt ikke tegn på systemiske svagheder i processerne for forebyggelse af hvidvask.
Et netværk af undersøgende journalister bringer artikler vedrørende tidligere aktiviteter i Luminor Bank i Baltikum.
”Vi gør alt, hvad vi kan, for at bekæmpe økonomisk kriminalitet og forhindre kriminelle i at udnytte Nordea til hvidvask. Det gjorde vi også i forbindelse med vores tidligere aktiviteter på det baltiske marked,” siger Anu Torkkeli, Country AML Responsible i Nordea i Finland.
Luminor blev etableret i 2017, da Nordea og DNB sammenlagde deres aktiviteter i de baltiske lande. Nordea har siden solgt sin aktiemajoritet i Luminor. I forbindelse med etableringen af Luminor og det efterfølgende salg af aktier afdækkede eksterne undersøgelser af Nordeas aktiviteter i Baltikum ingen systemiske mangler i forretningen.
Kundebasen i Baltikum var på det tidspunkt lokal – kun en meget lille andel var internationale kunder.
Nordea anerkender dog, at de sager, som medierne rapporterer om i dag, går tilbage til en periode, hvor bankerne og samfundet som helhed undervurderede kompleksiteten af at bekæmpe økonomisk kriminalitet.
”I hele banksektoren og ikke mindst i Nordea er der foretaget betydelige investeringer indenfor området – og vi er fokuseret på at fortsætte arbejdet. Vi vil ikke acceptere, at Nordea bliver benyttet til hvidvask – det vil vi ikke i dag, og det ville vi heller ikke dengang,” understreger Anu Torkkeli.
Nordea kan ikke kommentere på vegne af Luminor, da Luminor ikke er en del af Nordea koncernen. Og kan grundet den særlige tavshedspligt for banker heller ikke udtale sig om konkrete kundeforhold eller medarbejdere.
Stort fokus på at bekæmpe økonomisk kriminalitet
De senere år har Nordea styrket forebyggelsen af økonomisk kriminalitet betydeligt, herunder overvågning af transaktioner og mere avancerede vurderingsmetoder. Nordea overvåger mere end 3,2 milliarder transaktioner årligt i Norden og indberetter mistænkelige transaktioner til myndighederne.
Nordea har investeret omkring 1,5 milliarder euro indenfor risiko og compliance samt øget robusthed siden 2015 og har i dag over 2.000 medarbejdere, der udelukkende beskæftiger sig med bekæmpelse af hvidvask og andre former for økonomisk kriminalitet.
”Men Nordea kan ikke kæmpe alene. Det er et bredere samfundsmæssigt problem, og vi opfordrer til udveksling af oplysninger og et endnu tættere samarbejde mellem bankerne og myndighederne for at identificere og forebygge økonomisk kriminalitet. Sammen skal vi sikre, at risikoen for økonomisk kriminalitet minimeres på tværs af det finansielle system,” pointerer Anu Torkkeli.
Yderligere information:
Group Communication, +358 10 416 8023 eller press [at] nordea.com